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杭州警方又喊話一P2P平臺員工全額退繳分成、獎金!

責任編輯:佚名    新聞來源:本站原創    新聞日期:2020/1/7

  P2P暴雷、清退潮后,監管開始全面追繳P2P資金,相關從業人員亦被納入追繳范圍。


  但其實這并不是個例,深圳、廈門、沈陽等多地也有過P2P公司高管資產被查的案例,只不過杭州這次將普通員工也納入其中,涉及人員更為廣泛。


  01


  近日,杭州又新增一家P2P平臺追繳員工非法所得。


  2019年12月16日,杭州市公安局拱墅區分局,連發兩則有關鑫合匯的最新通報,其中一則就是關于員工全額退繳非法所得。


  根據警方通告,杭州市公安局拱墅區分局表示,依法對杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司陳某生等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查后,持續加大偵查力度。


  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,維護國家金融管理秩序,保護受害者的合法權益,根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》等有關法律規定,現通知如下:


  浙江中新力合控股有限公司、杭州鑫合流互聯網金融服務有限公司、浙江信達新財富投資管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、業務輔助人員,或其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發布之日起至2020年1月31日止,應將自己在上述公司工作期間的提成、獎金等非法所得全額退繳至杭州市公安局拱壁區分局指定賬戶(備注填寫退款人姓名)。


  戶名:杭州市公安局拱墅區分局涉案資金專戶


  賬號:201000172724545


  開戶行:杭州聯合銀行上塘支行錢江分理處


  退款后將退款憑證截圖、退款人姓名、手機號碼、曾任職時間和崗位以電子郵件的形式發送至郵箱(gsfjxhha126.com) 。


  在此,公安機關鄭重告誡涉嫌非法集資的行為人員,根據法律法規規定,及時退繳上述贓款的,可以依法從輕處罰:其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微,危害不大,不作為犯罪處理。凡在本通告規定期限拒不退繳贓款的,公安機關將嚴肅依法追究相關法律責任。


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  根據另一則案情通報,杭州公安機關已經于2019年12月13日依法對已批準逮捕的犯罪嫌疑人陳某生等17人移送至拱墅區人民檢院審查起訴。


  公安機關已依法累計凍結銀行賬戶473個,凍結股票賬戶26個,凍結21家公司的相應股權,查封房產57處,查扣機動車37輛(上述資產部分存在輪候凍結、查封情形)。


  陳某生等人實際控制公司涉及的民事訴訟、貸款業務等債權主張正在持續積極推進中。


  杭州市公安局拱墅區分局表示,下一步,公安機關將繼續依法打擊相關犯罪嫌疑人,全力開展追贓挽損工作,最大限度維護投資人合法權益。


  杭州市公安局拱墅區分局強調,因本案案情復雜,請廣大投資人積極提供線索,不信謠、不傳謠,通過合法理性途徑反映情況和訴求。


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  據了解,今年4月7日,杭州市公安局拱墅區公安分局依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并在5月份對涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執行逮捕,對涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人執行逮捕、對葉某等3名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候審,并依法對敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候審刑事強制措施。


  02


  從11月初以來,杭州警方已多次通報要求P2P網貸平臺涉案工作人員退繳工作期間的提成、獎金等非法所得。


  對于警方這樣的舉措,也是有質疑聲的,一些權威人士認為對于哪些員工應退繳在公司工作期間所得,以及退繳范圍界定都有爭議。


  據澎湃新聞報道,尚公律師事務所高級合伙人趙志東律師就對這一規定提出了自己的看法,趙志東認為,除了公司核心層、管理層和骨干人員等,普通的員工是否也應該被追繳取決于員工是否預知或明知公司涉嫌非法集資犯罪并為其提供幫助。


  趙志東表示,普通員工是否應退繳,有兩種情況,第一種,如果是核心部門的員工,如運營部(負責拉投資)、產品研發部(負責設計金融產品)、風控部(負責產品上線前的風險分析和后續催收)、財務部(負責公司賬務)等。


  如果說這些核心部門的工作人員不知道公司的運營模式涉嫌違法,很難讓人信服。


  第二種,若是公司的后勤部門工作,如行政、司機、保潔等。屬于邊緣員工,日常就負責端茶倒水、開車開門等工作,一般來說很難知道公司開展業務是否經過了審批,也很難知道公司的財務往來情況。所以,對于這一類員工的收入,趙志東認為不應納入被追繳之列。


  趙志東認為,獎金、提成、傭金具有獎勵性質,要想取得這些獎勵必然需深入開展P2P平臺的相關業務,大概率實施了非法集資行為或幫助行為。因此該部分金額應予以追繳不存在異議。


  而工資是用人單位依據《勞動法》等相關法律法規對員工的勞動支付的報酬,性質特殊,因此,本問題的核心在于涉案工作人員的工資是否屬于違法所得。


  目前有兩種說法。


  第一種觀點認為應當追繳。根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十一條第一款規定,涉案工作人員為公司提供勞動,公司具有向員工支付報酬的義務,因此也可以認定為一種債權債務關系,符合第一款的追繳條件。因此應當追繳。


  第二種觀點認為不應當追繳工資。理由是2014年《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中只規定了:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金……向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳!逼渲胁]有提到“工資”。另外,如果認定了屬于單位犯罪,那么處罰對象為單位及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,其他員工不應為單位的過錯“買單”。


  趙志東認為,第二種觀點有明顯的邏輯漏洞!凹热粡墓娛种形盏馁Y金都屬于違法所得,那么無論這筆錢用在何處都不會改變其‘贓款贓物’的性質。另外,如果工資不在追繳之列,那犯罪分子將工資大幅提高,不再單獨設立傭金和提成,不就完美規避了追繳風險嗎?這顯然不符合立法本意。因此我認為,涉案工作人員的工資也應退繳!彼f。


  該與不該,藍底白字文件已出,不繳還能怎么辦?

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